中航三鑫股份有限公司二?一?年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002163 证券简称：中航三鑫公告编号：2010－074

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本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：

1、召集人：公司第四届董事会

2、表决方式：采取现场投票方式

3、现场会议召开时间：2010年8月13日（星期五）上午9：30

4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室

5、主持人：公司董事长余霄先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：

现场出席会议的股东和股东代表8人，代表股份数276，240，975股，占公司总股本40177.5万股的68.76％；董事长余霄先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司见证律师列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，审议通 过了如下议案：

审议通过了《关于三鑫太阳能1500万M2/a光伏太阳能玻璃深加工项目总承包合同议案》。

表决结果：同意276，240，975股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见：

国浩律师集团（深圳）事务所韦佩律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合相关法律法规和中航三鑫现行章程的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

备查文件目录：

1、经与会股东、股东代表及董事签署的中航三鑫股份有限公司2010年第五 次临时股东大会决议；

2、国浩律师集团（深圳）事务所关于中航三鑫股份有限公司2010年第五次 临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司 二?一?年八月十三日