东方日升新能源股份有限公司关于东方日升新能源（香港）有限公司完成注册的公告

　　证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号2010-015

　　东方日升新能源股份有限公司关于东方日升新能源（香港）有限公司完成注册的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概况

　　东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月19日第一届董事会第七次会议审议通过决定投资900万美元，在香港设立全资子公司―东方日升新能源（香港）有限公司，代理货物及技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外），太阳能电站项目投资业务。东方日升新能源（香港）有限公司于2010年10月26日在香港正式成立。

　　2、投资行为所必须的审批程序

　　（1）公司内部审批

　　2010年9月19日，公司召开的第一届董事会第七次会议审议通过了 《关于对外投资设立全资子公司东方日升新能源 （香港） 有限公司》的议案。鉴于本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　（2）相关部门批准

　　公司与2010年10月21日获得由中华人民共和国商务部签发的企业境外投资证书，证书编号：3302201000167。获得在香港投资成立东方日升新能源（香港）有限公司的资格。

　　东方日升新能源（香港）有限公司于2010年10月26日获得由香港公司注册处签发的公司注册证书，证书编号：1519990。正式在香港注册成为有限公司。

　　本次投资不构成关联交易。

　　二、 东方日升新能源（香港）有限公司基本情况

　　1、出资方式

　　公司以自有资金 900 万美金现金投资，持有东方日升新能源（香港）有限公司 100%的出资额。

　　2、东方日升新能源（香港）有限公司公司基本情况

　　（1）经营范围：咨询服务、贸易、投资

　　（2）股东及出资方式：公司以自有资金900万美金现金投资，持有东方日升新能源（香港）有限公司100%的出资额。

　　三、东方日升新能源（香港）有限公司主要内容

　　1、公司名称：东方日升新能源（香港）有限公司 ；

　　2、注册地址：Room 1401, 14/F, World Commerce Centre, Harbor City, 7-11 Canton road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

　　3、公司性质：有限责任公司；

　　4、投资额：900万美金；

　　5、股东及出资方式：东方日升新能源股份有限公司以自有资金

　　900万美金现金投资，持有东方日升新能源（香港）有限公司100%的出资额；

　　6、经营范围：咨询服务、贸易、投资；

　　7、法人治理结构：全资子公司为一人有限责任公司，不设董事会，公司委派袁建平先生担任执行董事兼法定代表人；该公司不设监事会，设一名监事，公司委派曹志远先生担任该公司监事；公司聘任袁建平先生为公司总经理，以上人员任期均为三年 。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、设立该全资子公司的意图

　　鉴于经营发展需要，为扩大公司的业务范围，调整进出口结构，增加现有业务的利润空间，规避由于人币升值而产生的风险，为公司今后业务发展奠定基础，形成公司新的利润增长点。

　　2、设立该全资子公司的资金来源

　　本次出资系全部利用公司自有资金。

　　3、设立该全资子公司存在的风险及对公司的影响

　　香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给东方日升新能源（香港）有限公司的设立与运营带来一定的风险。公司将采取本地化策略，以尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，从而规避上述风险。

　　除前述风险外，不存在其他重大风险。香港设立子公司是目前国内企业采取的通行模式， 这种模式不存在政策法规方面的障碍。

　　特此公告。

　　东方日升新能源股份有限公司董事会

　　2010年11月8日