海润光伏科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：600401 股票简称：*ST申龙 编号：临2012-001

　　海润光伏科技股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

　　者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　一、本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

　　二、本次股东大会以现场投票的方式召开。

　　（一）会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议方式：采取现场投票

　　3、现场会议时间：2012年1月5日上午9:00

　　4、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178 号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

　　5、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计23人，代表有表决权的股份738265323股，占公司有表决权股份总数的71.23%。

　　本公司全体董事、董事候选人、监事候选人及部分高级管理人员出席本次会议，董事长张健先生主持本次现场会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　（二）议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程采用现场投票的表决方式，通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》。

　　会议以累积投票的方式选举出了公司第四届董事会新任董事及独立董事。为便于公司股东大会及董事会运作，新任董事及独立董事任期至第四届董事会届满止。

　　1、《关于提名陈丽芬女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

　　同意票687539645股，占出席股东大会有表决权股份的93.13%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　2、《关于提名吴益善先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

　　同意票687539645股，占出席股东大会有表决权股份的93.13%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　3、《关于提名李延人先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

　　同意票687539645股，占出席股东大会有表决权股份的93.13%%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　4、《关于提名任向东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

　　同意票991593713股，占出席股东大会有表决权股份的134.31%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　5、《关于提名YANG HUAI JIN（杨怀进）先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

　　同意票687539645股，占出席股东大会有表决权股份的93.13%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　6、《关于提名姜庆堂先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

　　同意票687539645股，占出席股东大会有表决权股份的93.13%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　7、《关于提名朱黎辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　同意票687539645股，占出席股东大会有表决权股份的93.13%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　8、《关于提名沈国泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　同意票839566679股，占出席股东大会有表决权股份的113.72%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　9、《关于提名洪冬平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　同意票687539645股，占出席股东大会有表决权股份的93.13%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　二、审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

　　会议以累积投票的方式选举出了公司第四届监事会新任监事。为便于公司股东大会及监事会运作，新任监事任期至第四届监事会届满止。

　　1、《关于提名任向敏女士为公司第四届监事会候选人的议案》

　　同意票788891001股，占出席股东大会有表决权股份的106.86%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　2、《关于提名吕霞女士为公司第四届监事会候选人的议案》

　　同意票687539645股，占出席股东大会有表决权股份的93.13%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　任向敏女士、吕霞女士与职工代表大会选举产生的职工代表监事王斌先生共同组成第四届监事会。

　　三、审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更事项的议案》

　　由于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变化，为了使提供的财务信息能更真实、可靠地反映公司经济运营状况，公司决定调整会计政策、会计估计。

　　同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　四、审议通过《关于同意授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》

　　同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　五、审议通过《海润光伏科技股份有限公司股东大会议事规则》

　　审议通过《海润光伏科技股份有限公司股东大会议事规则》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司股东大会议事规则》

　　同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　六、审议通过《海润光伏科技股份有限公司董事会议事规则》

　　审议通过《海润光伏科技股份有限公司董事会议事规则》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　七、审议通过《海润光伏科技股份有限公司募集资金管理办法》

　　审议通过《海润光伏科技股份有限公司募集资金管理办法》，同时废止《江苏申龙高科股份有限公司募集资金管理办法（草案）》。

　　同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　八、审议通过《海润光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》

　　审议通过《海润光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　九、审议通过《海润光伏科技股份有限公司关联交易决策制度》

　　审议通过《海润光伏科技股份有限公司关联交易决策制度》，同时废止《江苏申龙高科股份有限公司关联交易决策制度》。

　　同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　十、审议通过《海润光伏科技股份有限公司对外担保管理办法》

　　审议通过《海润光伏科技股份有限公司对外担保管理办法》，同时废止《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》。

　　同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　十一、审议通过《海润光伏科技股份有限公司累积投票制实施细则》

　　审议通过《海润光伏科技股份有限公司累积投票制实施细则》，同时废止《江苏申龙高科股份有限公司累积投票制实施细则》。

　　同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　十二、审议通过《海润光伏科技股份有限公司重大交易决策制度》

　　同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　十三、审议通过《海润光伏科技股份有限公司融资管理制度》

　　同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　十四、审议通过《海润光伏科技股份有限公司生产经营重大合同管理办法》

　　审议通过《海润光伏科技股份有限公司生产经营重大合同管理办法》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司重大合同审查制度》。

　　同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　十五、审议通过《海润光伏科技股份有限公司内部控制制度》

　　审议通过《海润光伏科技股份有限公司内部控制制度》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司内部控制制度》。

　　同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　十六、审议通过《海润光伏科技股份有限公司内部审计制度》

　　审议通过《海润光伏科技股份有限公司内部审计制度》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司内部审计制度》。

　　同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　十七、审议通过《海润光伏科技股份有限公司监事会议事规则》

　　审议通过《海润光伏科技股份有限公司监事会议事规则》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

　　（三）律师见证情况

　　本次股东大会由国浩律师（上海）事务所派出的陈一宏、达健律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　3、上交所要求的其它文件。

　　海润光伏科技股份有限公司董事会

　　2012年1月5日

　　证券代码：600401 证券简称：*ST申龙 公告编号：临2012 - 002

　　海润光伏科技股份有限公司第四届

　　董事会第二十次会议决议公告暨召开二0一二年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　海润光伏科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二十次会议于2011年12月25日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2012年1月5日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由经半数以上董事共同推举产生的董事任向东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　公司第四届董事会董事长张健先生已辞职；根据《公司章程》规定，经公司董事会提议，选举任向东先生担任公司第四届董事会董事长职务任期至第四届董事会届满。（简历详见附件一）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议《关于选举公司董事会各专业委员会人员的议案》

　　由于公司董事会董事已发生变更，现重新选举各专业委员会委员，重新选举后的各专业委员会组成如下：

　　1、《关于选举公司董事会战略委员会组成人员的议案》

　　主 任：吴益善

　　委 员：吴益善、YANG HUAI JIN（杨怀进）、朱黎辉

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、《关于选举公司董事会审计委员会组成人员的议案》

　　主 任：沈国泉

　　委 员：任向东、沈国泉、洪冬平

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、《关于选举公司董事会提名委员会组成人员的议案》

　　主 任：洪冬平

　　委员：吴益善、朱黎辉、洪冬平

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

　　主 任：沈国泉

　　委员：任向东、沈国泉、朱黎辉

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于同意授权张晶晶办理相关工商变更事宜的议案》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》。

　　公司近日收到本公司审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司（以下简称“南京立信”）的《致公司函》，获悉南京立信将整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）成为立信江苏分所，南京立信将办理注销。鉴于负责公司2011年度审计工作相关的南京立信整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，故提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计（含子公司）、关联方资金占用专项审计等业务。

　　公司独立董事就公司关于更换会计师事务所事项发表了独立意见，同意公司更换会计师事务所。

　　此议案经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　会议决定于2012年2月1日召开公司2012年第二次临时股东大会，审议公司四届二十次董事会、四届十二次监事会提交的有关议案。现将具体事宜通知如下：

　　（一）召开会议基本情况：

　　1、会议时间：2012年2月1日上午9:00

　　2、会议地点：海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

　　3、召集人：董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　2）截止2012年1月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可 以委托代理人代为出席和表决。

　　3）公司聘请的律师。

　　（二）会议审议事项：

　　1、审议《关于更换公司会计师事务所的议案》

　　（三）现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以2012年2月1日前公司收到为准。

　　2、登记地点：公司证券部。

　　3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东证券账户卡和持股凭证。

　　（四）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

　　海润光伏科技股份有限公司

　　邮政编码：214407

　　联 系 人：杨淼

　　联系电话：0510-86530938

　　传 真：0510-86530766

　　2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　（五）授权委托书样式：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　受托人签名：

　　特此公告。

　　海润光伏科技股份有限公司董事会

　　2012年1月5日

　　附件一

　　董事长候选人简历

　　1、任向东先生：

　　任向东，男，1966年出生，汉族，大专学历。曾任江阴市润达轴承有限公司销售经理、原海润光伏科技股份有限公司董事长。曾获得“无锡市2007年度优秀厂长”、“第四届无锡市青年创业标兵”、“2008年度优秀厂长”等荣誉称号，并当选江阴市十三届政协委员、江苏省可再生能源行业协会理事。现为海润光伏科技股份有限公司董事、江阴市九润管业有限公司执行董事。

　　证券代码：600401 证券简称：*ST申龙 公告编号：2012 - 003

　　海润光伏科技股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海润光伏科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第十二次会议于2011年12月25日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2012年1月5日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事任向敏女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经过讨论，会议以举手表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　由于原监事会主席薛峰先生已辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会建议，选举任向敏女士为第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。（简历详见附件一）

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》

　　公司近日收到本公司审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司（以下简称“南京立信”）的《致公司函》，获悉南京立信将整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）成为立信江苏分所，南京立信将办理注销。鉴于负责公司2011年度审计工作相关的南京立信整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，故提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计（含子公司）、关联方资金占用专项审计等业务。

　　此议案经监事会审议后尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　海润光伏科技股份有限公司监事会

　　2012年1月5日

　　附件一

　　监事会主席候选人简历

　　任向敏，女，1971年出生，中专学历。曾任江阴市海润科技有限公司监事、原海润光伏科技股份有限公司监事会主席。现任江阴德润冷拔管有限公司监事、江阴市金润冷轧带钢有限公司监事、海润光伏科技股份有限公司监事。

　　证券代码：600401 股票简称：*ST申龙 编号：临2012-004

　　海润光伏科技股份有限公司

　　2011年度业绩快报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　本公告所载2011年度财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。

　　一、2011年度主要财务数据和指标（合并）

　　主要财务数据和指标

　　2011年度

　　2010年度

　　增减幅度（％）

　　营业总收入(万元)

　　713,765.99

　　41,491.76

　　1620.26

　　营业利润（万元）

　　27,899.04

　　-1,901.07

　　1567.54

　　利润总额（万元）

　　44,961.03

　　1,250.37

　　3495.82

　　归属于上市公司股东的净利润（万元）

　　40,678.99

　　828.90

　　4807.59

　　基本每股收益（元）

　　0.39

　　0.03

　　1200.00

　　2011年12月31日

　　2010年12月31日

　　增减幅度（％）

　　总资产（万元）

　　1,006,555.62

　　96,698.52

　　940.92

　　归属于上市公司股东的所有者权益（万元）

　　258,532.89

　　11,350.36

　　2177.75

　　股 本（万元）

　　103,641.80

　　25,804.76

　　301.64

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）

　　2.4945

　　0.4399

　　467.11

　　上述2010年度数据为公司重大资产重组实施前数据。

　　二、情况说明

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1712号《关于核准江苏申龙高科集团股份有限公司重大资产重组及吸收合并海润光伏科技股份有限公司的批复》的核准事项，本公司已于2011年12月26日将重大资产重组实施完毕。经江苏省无锡市工商行政管理局核准和登记，公司一般经营项目已由“新型包装材料、塑料制品、紧密模具、印花印刷辊筒的研制、销售，纸制品、通信设备、计算机及外部设备、机械设备、化工产品及原料的销售，计算机软件开发、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，实业投资。”变更为“研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒；多晶硅锭，多晶硅片。”

　　随着优质资产的注入，上市公司经营范围发生了变化，公司整体的盈利能力和持续经营发展能力增强，公司经营业绩、财务状况等各项数据和指标将有显著增长。

　　三、备查文件

　　经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　海润光伏科技股份有限公司董事会

　　2012年1月5日来源上海证券报)