ST博元：七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600656证券简称：ST 博元公告编号：临 2012-04

ST博元 (SH:600656)海市博元投资股份有限公司

七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第三

次会议于2012年1月10日以通讯方式召开。根据《上市公司重大资产重组管理办

法》第二十二条规定，董事余蒂妮女士回避表决。会议共发出8张表决票，应收

到有效表决票为8票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2012年1月10日（星期二），董事会

秘书共收到车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万

寿义先生、赫国胜先生、李龙先生8位董事的有效表决票。

会议以 8 票赞成，审议并通过《关于终止本公司关于江西瑞晶太阳能科技有

限公司之发行股份购买资产及资产出售重大资产重组的议案》。

2011 年 9 月 28 日，公司与新余中瑞投资有限公司、蔡长春、新余日润太阳

能应用有限公司共同签署了《珠海市博元投资股份有限公司关于江西瑞晶太阳能

科技有限公司之发行股份购买资产及资产出售协议》（以下简称“《重组协议》”），

并披露了重大资产重组预案。

自 2011 年第四季度以来，标的企业江西瑞晶太阳能科技有限公司（以下简

称“瑞晶科技”）受行业波动影响，经营业绩下滑，各方虽同意调整标的资产转

让价格，但就价格调整幅度无法达成一致。公司与新余中瑞投资有限公司、蔡长

春、新余日润太阳能应用有限公司协商一致终止本次资产重组，并签署了《关于

终止<珠海市博元投资股份有限公司关于江西瑞晶太阳能科技有限公司之发行股

份购买资产及资产出售协议>的协议书》。

公司独立董事对此发表意见如下：

受行业波动影响，标的企业瑞晶科技经营业绩下滑，重组各方虽同意调整标

的资产转让价格，但就价格调整幅度无法达成一致。在此情况下，各方同意终止

本次重大资产重组，未损害上市公司利益。审议该终止重大资产重组事项时，关

联董事余蒂妮回避表决，审议程序符合规定。

特此公告！

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

二零一二年一月十一日