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海润光伏科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会议，于2013年1月4日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2013年1月14日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于公司第四届董事会任期于2012年12月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举产生第五届董事会。
第五届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名。经提名委员会资格审查，公司董事会提名陈丽芬、吴益善、李延人、任向东、YANG HUAI JIN（杨怀进）、姜庆堂、洪冬平、金曹鑫、王洪亮作为公司第五届董事会董事候选人，其中洪冬平、金曹鑫、王洪亮为独立董事候选人，任期至第五届董事会届满（董事候选人员简历详见附件一）。
董事会对提交的第五届董事会董事候选人议案进行了认真的审议，逐一投票表决通过：
1、《关于提名陈丽芬女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于提名吴益善先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于提名李延人先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、《关于提名任向东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、《关于提名YANG HUAI JIN（杨怀进）为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、《关于提名姜庆堂先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、《关于提名洪冬平先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、《关于提名金曹鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、《关于提名王洪亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会以累积投票方式选举通过，其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订〈海润光伏科技股份有限公司内控规范实施工作方案〉的议案》。
本议案详见2013年1月15日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《海润光伏科技股份有限公司内控规范实施工作方案（2013年1月修订）》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于为参股公司国电阿拉善左旗光伏发电有限公司向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请借款提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司拟按40%持股比例为国电阿拉善左旗光伏发电有限公司（以下简称"国电阿左旗"）向中国建设银行股份有限公司乌海分行（以下简称"建行乌海分行"）申请的不超过7600万人民币资金借款提供连带责任保证，以满足光伏电站项目建设的资金需求。担保期限自贷款合同签订之日起至国电阿左旗在贷款合同项下的债务履行期限届满日后两年止。具体担保期限、担保金额以建行乌海分行批准为准。
国电阿左旗为公司与国电蒙电新能源投资有限公司（以下简称"国电蒙电"）合资设立的公司，于2012年9月27日成立，注册资本为4800万元人民币，其中公司占40%，国电蒙电占60%。截至2012年12月31日，该公司总资产为25189.22万元，净资产4800万元（未经审计，以最终审计数据为准）。
本议案详见2013年1月15日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告》，公告编号为临2013-003。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于注销海润光伏科技股份有限公司上海分公司、设立海润光伏（上海）有限公司的议案》。
为满足集团化战略发展需要，整合公司现有资源，提高管理效率，公司决定注销海润光伏科技股份有限公司上海分公司并成立全资子公司海润光伏（上海）有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为2亿元人民币。主要从事多晶硅太阳能电池、组件、单晶硅太阳能电池、组件的研究、开发、销售；太阳能系统集成的研究、开发、销售；太阳能电站的投资、运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（具体经营范围以相关部门核准为准）。
本议案详见2013年1月15日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临2013-004）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于公司对外投资设立吉林海润电力投资有限公司的议案》。
公司计划在吉林省长春市南关区投资设立全资子公司吉林海润电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1000万元人民币。主要从事投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务、信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；发、输、变电设备检修、维护（具体经营范围以相关部门核准为准）。
本议案详见2013年1月15日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临2013-005）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于公司对外投资设立山东海润电力投资有限公司的议案》。
公司计划在山东省济南市市中区投资设立全资子公司山东海润电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1000万元人民币。主要从事投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务、信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；发、输、变电设备检修、维护（具体经营范围以相关部门核准为准）。
本议案详见2013年1月15日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临2013-006）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于武威奥特斯维光伏发电有限公司股权转让的议案》。
公司于2012年6月19日在武威市凉州区新能源装备制造产业园独资设立了武威奥特斯维光伏发电有限公司（简称"武威奥特斯维"），注册资本为100万元人民币。
为推进武威奥特斯维50MW光伏电站项目融资，公司拟将持有的武威奥特斯维100%股权转让给公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司，转让价为100万元人民币。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于金昌海润光伏发电有限公司股权转让的议案》。
公司于2012年11月12日在甘肃省金昌市金川区独资设立了金昌海润光伏发电有限公司（简称"金昌海润"），注册资本为100万元人民币。
为推进金昌海润20MW光伏电站项目融资，公司拟将持有的金昌海润100%股权转让给公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司，转让价为100万元人民币。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于注销海润（韩国）太阳能电力株式会社的议案》。
海润（韩国）太阳能电力株式会社（以下简称"海润韩国"）成立于2009年8月31日，为公司全资控股公司，主要从事在韩国当地太阳能电池及组件的进口和销售；新能源的国际贸易。截至2012年12月31日，海润韩国注册资本为1.1亿韩元（约合人民币65万元），该公司总资产为4036元人民币，净资产4036元人民币，2012年度净利润为-1777元人民币（未经审计，以最终审计数据为准）。由于海润韩国未实际开展经营业务，未对公司经营业绩产生实质性影响，公司考虑降低运营成本，提高管理效率，决定注销海润韩国。
董事会授权公司经营层组织开展对海润韩国的清算、注销手续。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
本议案详见2013年1月15日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知》，公告编号为临2013-007）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一三年一月十四日
附件一提名董事候选人简历
1、陈丽芬女士
陈丽芬，中国国籍，1959年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任江阴市精毛纺厂副厂长兼党支部副书记，江苏阳光集团有限公司党委副书记、副总经理。曾获"全国青年星火带头人"、"全国纺织巾帼建功标兵"、"全国纺织系统劳动模范"、"江苏省优秀技术开发人才"、"江苏省三八红旗手"等荣誉称号，并当选为中国毛纺行业协会第一届理事会常务理事、第十一届全国人大代表。自1999年8月江苏阳光股份有限公司成立至今任董事长、总经理。现任海润光伏科技股份有限公司董事。
2、吴益善先生
吴益善，男，汉族，1951年出生，大专学历。1992年-2001年8月，任江阴市新桥镇党委书记；2001年9月-2001年12月，任职江阴市发改局；2002年1月至今，任江苏阳光集团有限公司副总裁。现任海润光伏科技股份有限公司董事。
3、李延人先生
李延人，男，1942年出生，本科学历。1967年至2004年期间，曾担任无锡动力机厂厂长、无锡市政府经济委员会主任、中国联通有限公司无锡分公司董事长兼总经理、无锡尚德太阳能电力有限公司董事长（NYSE：STP）。现任海润光伏科技股份有限公司董事。
4、任向东先生
任向东，男，1966年出生，汉族，大专学历。曾任江阴市润达轴承有限公司销售经理；曾获得"无锡市2007年度优秀厂长"、"第四届无锡市青年创业标兵"、"2008年度优秀厂长"等荣誉称号，并当选江阴市十三届政协委员、江苏省可再生能源行业协会理事、江阴市第十六届人大代表。现任江阴市九润管业有限公司执行董事、海润光伏科技股份有限公司董事长。
5、YANG HUAI JIN (杨怀进)先生
YANG HUAI JIN（杨怀进），澳大利亚国籍，1963年出生，硕士学历（经济学）。1994年毕业于澳大利亚MCQUARIE大学，于1997年成立澳大利亚南方阳光国际有限公司并担任常务董事；2000年参与创办无锡尚德太阳能电力有限公司（NYSE：STP）；2002年成立上海田信电子，主营太阳能电池制造设备方面贸易； 2004年参与成立南京中电光伏科技有限公司（CSUN.NASDAQ）并担任董事；2005年5月参与创办晶澳太阳能有限公司并担任总经理；2006年7月至2009年9月担任晶澳太阳能控股有限公司（JASO.NASDAQ）首席执行官。现任海润光伏科技股份有限公司董事、总裁、首席执行官。
6、姜庆堂先生
姜庆堂，美国永久居留权，男，1963年出生，博士学历（物理学）。1992年毕业于美国罗格斯大学，发表过23篇论文及工业出版物，并拥有12项美国专利和4项中国专利。在美国曾先后服务于几家主要的半导体公司如德州仪器、美国国家半导体以及Siliconix公司，从事技术开发和生产领域方面的运营。自2001年起，曾先后担任过华虹NEC、中芯国际（00981.HK、NYSE:SMI）等半导体公司高级运营官、晶澳太阳能控股有限公司（JASO.NASDAQ）运营副总裁、首席技术官。现任海润光伏科技股份有限公司董事、常务副总裁、首席运营官。
7、洪冬平先生
洪冬平，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师。曾任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心财务处主办会计，无锡市市政设施管理处财务科会计，中美合资江阴桥光特种涂料有限公司总经理助理兼财务部经理，江苏无锡宝光会计师事务所资产评估部主任。现任江苏无锡宝光会计师事务所主任会计师、无锡宝通带业股份有限公司独立董事、海润光伏科技股份有限公司独立董事。
8、金曹鑫先生
金曹鑫，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任江苏华西村股份有限公司独立董事、江苏阳光股份有限公司独立董事。1998年9月至今任江苏滨江律师事务所律师、合伙人。
9、王洪亮先生
王洪亮，男，1973年出生，中国国籍，籍贯江苏无锡，无境外永久居留权，大学本科学历，律师。曾任江苏英特东华律师事务所公司律师职务。现任江苏永宜律师事务所公司合伙人职务。
海润光伏科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议独立董事独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为海润光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，审阅了公司第四届董事会第三十六次会议相关资料后认为：
一、对关于《提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》的独立意见
我们认为公司董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；经我们审阅被提名的董事候选人的简历及资格证书，认为被提名人任职资格符合法律法规等规范性文件和《公司章程》的要求，未发现董事候选人有《公司法》第147条、第149条规定的情形；被提名的董事候选人不存在被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，也不存在被中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的其他情况。
我们同意对以上全部董事候选人的提名并提交公司股东大会选举。
二、对《关于为参股公司国电阿拉善左旗光伏发电有限公司向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请借款提供担保的议案》的独立意见
本次公司拟按40%持股比例为国电阿拉善左旗光伏发电有限公司（以下简称"国电阿左旗"）向中国建设银行股份有限公司乌海分行（以下简称"建行乌海分行"）申请的不超过7600万人民币资金借款提供连带责任保证，以满足光伏电站项目建设的资金需求。担保期限自贷款合同签订之日起至国电阿左旗在贷款合同项下的债务履行期限届满日后两年止。具体担保期限、担保金额以建行乌海分行批准为准。
担保对象为公司参股公司，目前经营状况稳定，财务风险处于可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
我们同意公司按40%持股比例为国电阿左旗向建行乌海分行申请的不超过7600万人民币资金借款提供连带责任保证，该担保事项还需经公司股东大会审议通过。
董事会在对上述议案进行表决时，无关联董事需回避，议案的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。
独立董事：
朱黎辉沈国泉洪冬平
二零一三年一月十四日
证券代码：600401 证券简称：海润光伏公告编号：2013-003
海润光伏科技股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：国电阿拉善左旗光伏发电有限公司（以下简称"国电阿左旗"）。
● 本次担保金额及为其担保累计金额：公司拟按40%持股比例为国电阿左旗向中国建设银行股份有限公司乌海分行（以下简称"建行乌海分行"）申请的不超过7600万人民币资金借款提供连带责任保证（具体担保金额以建行乌海分行批准金额为准）。截至公告日，公司对下属子公司累计担保额为352093.29万元人民币。其中，对国电阿左旗累计担保金额为0元人民币。
● 担保期限：自贷款合同签订之日起至国电阿左旗在贷款合同项下的债务履行期限届满日后两年止，具体担保期限以建行乌海分行批准期限为准。
● 本次担保没有反担保。
● 对外担保累计金额：截至目前公司仅为下属子公司提供担保，累计金额352093.29万元人民币。
● 对外担保逾期的累计金额：0元。
一、担保情况概述
国电阿左旗为本公司与国电蒙电新能源投资有限公司（以下简称"国电蒙电"）合资设立的光伏电站项目公司，于2012年9月27日成立，注册资本4800万人民币，本公司占其注册资本的40%。公司拟按持股比例为国电阿左旗向建行乌海分行申请的不超过7600万元资金借款提供连带责任保证，以满足公司光伏电站项目建设的资金需求。
由于公司派驻公司副总裁冯国梁任国电阿左旗董事职务，根据上海证券交易所股票上市规则的规定，公司对国电阿左旗提供的担保属于关联担保。
该担保事项已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，将在2013年第一次临时股东大会审议批准后实施。
二、被担保人基本情况
名称：国电阿拉善左旗光伏发电有限公司
住所：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇体育场二楼
法定代表人： 赵云
注册资本：4800万元人民币
经营范围：投资、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业、新能源产业相关技术服务、信息咨询。
与本公司的关系：系公司与国电蒙电合资设立的公司，本公司占其注册资本40%。合资成立该公司主要为开发建设位于内蒙古阿拉善左旗巴彦浩特的20MW光伏电站项目，预计项目总投资金额约27687.58万元人民币（详见2012年7月4日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资设立国电阿左旗光伏有限公司并建设20MW光伏电站的公告》，公告编号为临2012-057）。
截至2012年12月31日，该公司总资产为25189.22万元，净资产4800万元（未经审计，以最终审计数据为准）。该公司投资建设的光伏电站于2012年12月底并网试运行，尚未取得电费收入。
三、担保合同的主要内容
目前尚未签署担保协议。
四、董事会意见
本次担保于2013年1月14日经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，董事会认为国电阿左旗具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。
根据公司《章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
五、独立董事的独立意见
本次公司为参股公司国电阿左旗向建行乌海分行申请的不超过7600万人民币资金借款提供连带责任保证，主要是为满足公司光伏电站项目建设的资金需求。公司担保的对象为本公司与国电蒙电合资设立的公司，公司占其注册资本的40%。国电阿左旗目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，不包含本次7600万元担保在内，公司对下属子公司累计担保额为352093.29万元人民币。
公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第三十六次会议；
2、独立董事意见；
3、国电阿拉善左旗光伏发电有限公司营业执照复印件。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二〇一三年一月十四日
证券代码：600401 证券简称：海润光伏公告编号：临2013-004
海润光伏科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：海润光伏（上海）有限公司
注册资本为2亿元人民币，公司直接持有海润光伏（上海）有限公司100%股权。
本次对外投资已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司计划在上海投资设立全资子公司海润光伏（上海）有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为2亿元人民币。主要从事多晶硅太阳能电池、组件、单晶硅太阳能电池、组件的研究、开发、销售；太阳能系统集成的研究、开发、销售；太阳能电站的投资、运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（具体经营范围以相关部门核准为准）。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于2013年1月14日经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资无需公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、 公司名称：海润光伏（上海）有限公司
2、 注册资本：2亿元人民币
3、 注册地址：上海市长宁区协和路1158号2号楼7楼
4、 企业类型：有限责任公司
5、 法定代表人：杨怀进
6、 主营业务：多晶硅太阳能电池、组件、单晶硅太阳能电池、组件的研究、开发、销售；太阳能系统集成的研究、开发、销售；太阳能电站的投资、运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
7、 资金来源及出资方式：公司以自有资金出资2亿元人民币，占海润光伏（上海）有限公司总股本的100%。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资，新设公司作为海润光伏的对外窗口将充分利用上海国际大都市的知名度及影响力，积极提升公司国际形象。同时，一方面有利于公司深化与国内外优秀光伏企业的信任与合作，加快国内外光伏市场的拓展力度；另一方面，有利于公司自身得到更好更快地锻炼与提升，提高企业综合竞争力。
（二）本次对外投资对上市公司未来的影响
本次对外投资，将有利于公司更好地利用上海的经济、金融、人文、科技、信息、交通等资源优势，能够为公司赢得更大的发展机会和空间，进一步提升公司的整体市场竞争力和影响力，符合公司的发展需要和长远规划。
备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一三年一月十四日
证券代码：600401 证券简称：海润光伏公告编号：临2013-005
海润光伏科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：吉林海润电力投资有限公司
注册资本为1000万元人民币，公司直接持有吉林海润电力投资有限公司100%股权。
本次对外投资已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司计划在吉林省长春市南关区投资设立全资子公司吉林海润电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1000万元人民币。主要从事投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务、信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；发、输、变电设备检修、维护（具体经营范围以相关部门核准为准）。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于2013年1月14日经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资无需公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、 公司名称：吉林海润电力投资有限公司
2、 注册资本：1000万元人民币
3、注册地址：吉林省长春市南关区
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：冯国梁
6、主营业务：投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务、信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；发、输、变电设备检修、维护。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
7、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资1000万元人民币，占吉林海润电力投资有限公司总股本的100%。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资将拓展公司在吉林省的太阳能工程、光伏电站等业务，进一步强化公司国内光伏电站的市场份额。
（二）本次对外投资对上市公司未来的影响
本次对外投资有利于公司拓展在吉林省的太阳能工程、光伏电站等业务，为公司开辟新的利润增长点；同时，此次对外投资能够为后续吉林省光伏项目的申报、获批等做好铺垫。
备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一三年一月十四日
证券代码：600401 证券简称：海润光伏公告编号：临2013-006
海润光伏科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：山东海润电力投资有限公司
注册资本为1000万元人民币，公司直接持有山东海润电力投资有限公司100%股权。
本次对外投资已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司计划在山东省济南市市中区投资设立全资子公司山东海润电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1000万元人民币。主要从事投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务、信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；发、输、变电设备检修、维护（具体经营范围以相关部门核准为准）。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于2013年1月14日经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资无需公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：山东海润电力投资有限公司
2、注册资本：1000万元人民币
3、注册地址：山东省济南市市中区
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：冯国梁
6、主营业务：投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务、信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；发、输、变电设备检修、维护。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
7、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资1000万元人民币，占山东海润电力投资有限公司总股本的100%。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资将拓展公司在山东省的太阳能工程、光伏电站等业务，进一步强化公司国内光伏电站的市场份额。
（二）本次对外投资对上市公司未来的影响
本次对外投资有利于公司拓展在山东省的太阳能工程、光伏电站等业务，为公司开辟新的利润增长点；同时，此次对外投资能够为后续山东省光伏项目的申报、获批等做好铺垫。
备查文件目录
1、海润光伏科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一三年一月十四日
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2013-007
海润光伏科技股份有限公司
关于召开二〇一三年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2013年1月30日上午09:00
股权登记日： 2013年1月25日
会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号
海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
会议方式：现场投票
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2013年1月30日上午09:00
2、会议地点：海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2013年1月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
3）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项
1、审议《关于提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》，采用累积投票方式逐一投票表决以下议案：
①关于提名陈丽芬女士为公司第五届董事会董事候选人的议案
②关于提名吴益善先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
③关于提名李延人先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
④关于提名任向东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
⑤关于提名YANG HUAI JIN（杨怀进）为公司第五届董事会董事候选人的议案
⑥关于提名姜庆堂先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
⑦关于提名洪冬平先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
⑧关于提名金曹鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
⑨关于提名王洪亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2、审议《关于为参股公司国电阿拉善左旗光伏发电有限公司向中国建设银行股份有限公司乌海分行申请借款提供担保的议案》。
3、审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》，采用累积投票方式逐一投票表决以下议案：
①关于提名张宇峰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案
②关于提名吕霞女士为公司第五届监事会监事候选人的议案
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以2013年1月29日前公司收到为准。
2、登记地点：公司证券部。
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号
海润光伏科技股份有限公司
邮政编码：214407
联 系 人：杨淼
联系电话：0510-86530938
传真：0510-86530766
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
（五）授权委托书样式
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
受托人签名：
受托人身份证号码：
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二〇一三年一月十四日
证券代码：600401 证券简称： 海润光伏 公告编号：临2013-008
海润光伏科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议，于2013年1月4日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2013年1月14日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事张宇峰先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议。
鉴于公司第四届监事会任期于2012年12月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举，产生第五届监事会。
第五届监事拟由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会推荐张宇峰先生和吕霞女士作为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件一）。职工监事将由公司职工代表大会选举产生后，与股东监事共同组成第五届监事会履行职责，任期至公司第五届监事会届满。
监事会对提交的第五届监事会股东代表监事候选人议案进行了认真的审议，逐一投票表决通过：
1、《关于提名张宇峰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于提名吕霞女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案已经公司监事会审议通过，尚需提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司监事会
二零一三年一月十四日
附件一提名监事候选人简历
1、张宇峰先生
张宇峰先生，1972年出生，中国国籍，本科学历，助理会计师。曾任江阴艺林索具有限公司财务经理。江苏法尔胜股份有限公司(000890)子公司常熟中常光缆工业有限公司、江苏法尔胜光通有限公司财务总监。现任海润光伏科技股份有限公司董事长助理、监事会主席。
2、吕霞女士
吕霞，女，1977年出生，硕士学历。拥有中国注册会计师资格；具有多年股权投资经验，擅长投资运作、企业并购、整体上市规划。曾参与中航三鑫（002163.SZ），升达林业（002259.SZ），福建圣农（002299.SZ），南辉电子、宁波贝发、元太广告等多个项目的投资与管理。现任上海融高创业投资有限公司投资总监、海润光伏科技股份有限公司监事。
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