安泰科技关于德国Odersun AG公司计提长期股权投资减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十 七次会议审议通过了《安泰科技股份有限公司关于对参股公司德国 Odersun AG 公司计提长期股权投资减值准备的议案》，根据中国证监会《关于进一步提高上 市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等关于资 产减值准备有关事项的规定，现将资产计提有关情况公告如下：

一、 计提减值的原因

德国 Odersun AG 公司（以下简称“Odersun 公司”）是本公司的参股公司， 法定地址为德国法兰克福（奥德）技术园区 6 号 15236（Im Technologiepark 6, 15236 Frankfurt (Oder), Germany），注册资本 568,324 欧元，企业类型为股份有 限公司，主营业务为研发、生产、销售用于太阳能发电的基于铜带的薄膜太阳 能电池和组件。截至目前本公司共投资 Odersun 公司 499.5806 万欧元，持有该 公司 3.68%股份比例。除上述投资外，本公司与 Odersun 公司不存在债权、债 务或担保关系。

因全球光伏产业低迷，Odersun 公司正处于破产清算过程中，具体内容可 详见本公司于 2012 年 4 月 7 日、2012 年 4 月 21 日披露的《安泰科技股份有限 公司关于参股公司德国 Odersun AG 公司进入破产保护程序的提示性公告》和 《安泰科技股份有限公司关于参股公司德国 Odersun AG公司进入破产程序的进 展公告》。

在 Odersun 公司破产清算过程中，本公司与其破产委员会和其他股东保持 密切联系，关注进程动态，维护我方权益；根据对方要求，在我国境内寻找接 盘企业和机构，但未能奏效。根据谨慎性原则的规定，公司全额对该项投资计提减值准备。

二、 计提减值的依据、方法及数额

根据企业会计准则和公司会计政策的规定，经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审计认可，公司对 Odersun 公司的账面投资金额 52,011,969.20 元 全额计提了减值准备。根据《深交所股票上市规则》、公司章程等的规定，本次 计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

三、 计提减值对公司当期利润的影响

本次减值准备事项计入公司 2012 年损益，影响公司 2012 年归属于母公司 所有者的净利润减少 52,011,969.20 元。

四、 董事会合理性说明

董事会认为，本次计提资产减值准备遵照企业会计准则和相关会计政策规 定执行。本次计提减值的决定体现了会计谨慎性原则，计提后更能公允反映公 司资产状况。

五、 独立董事意见

公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更 能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作。本次计提没 有损害公司、各股东利益，同意本次计提资产减值准备。

六、 监事会审核意见

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会 计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况， 同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于计提长期股权投资减值准备事项的独立意见。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2013 年 3 月 6 日