京东方B向京东方能源增资8亿

京东方科技集团股份有限公司关于向京东方能源科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

自2009年国家出台“金太阳”政策，正式开启光伏应用市场以来，国家将新能源作为重点发展行业，从政策发布、资金投入、体制改革等多个方面支持新能源产业的发展。近年来中国光伏领域的新增装机量持续增长，市场规模不断扩大，为京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的智慧能源业务带来了更多发展机会。

为顺应新能源产业发展趋势，进一步扩大公司全资子公司北京京东方能源科技有限公司(以下简称“京东方能源”)的业务规模，将智慧能源业务打造成公司新的发展支点，公司拟以自有资金向京东方能源增资8亿元资本金用于投资建设地面/分布式光伏电站项目。

本次增资已获得公司第八届董事会第三次会议审议通过。本次增资不构成关联交易，不需要公司股东大会审议。

一、项目公司基本情况

1、公司名称：北京京东方能源科技有限公司

2、注册地址：北京市北京经济技术开发区地泽路11号1号楼一层3、公司类型：有限责任公司(法人独资

4、注册资本：5000万元

5、成立日期：2009年8月26日

6、法人代表：李晓

7、经营范围：光伏系统及部件、光热系统及部件的设计；新能源电力设计；合同能源管理；施工总承包；电力供应等。

8、股权结构：持有100%股权。

9、财务状况：

单位：万元

项目 2015年12月31日 2016年6月30日

总资产

总负债

净资产

项目 2015年 2016年1-6月

营业收入

净利润

注：2015年数据已经审计，2016年1-6月数据未经审计。

二、项目概述

1、项目名称：地面/分布式光伏电站项目；

2、建设主体：京东方能源；

3、拟建规模：360MW；

4、建设地点：安徽、河北等地；

5、投资总额：25.97亿元人民币；

6、资金来源：总投资25.97亿元人民币，其中8亿元人民币通过公司增资方式解决，总投资与增资差额由京东方能源申请银行贷款解决；7、项目进度安排：2016年实施150MW，2017年上半年实施

三、项目必要性与可行性

(一)项目必要性

新能源是国家“十三五”规划的重要发展产业。2016-2020年，我国光伏发电装机缺口较大，系统集成业务需求较多，建成后每年电

费收入增加。近年来企业融资成本一定程度上有所降低，有利于提升自持电站收益。在这样的行业大背景下，光伏电站运营商的发展空间非常广阔。公司未来重点发展智慧系统事业(以下简称“S事业”)，其中智慧能源是S事业的重要业务板块和利润来源。

(二)项目可行性

开发及实施能力方面，京东方能源自2009年成立以来，已累计开发90MW光伏电站并持续运营，在项目开发、政府/电网协调、关键技术集成、运营维护等方面积累了丰富经验； 技术实力方面，京东方能源是能源方向的高新技术企业，拥有多项专利技术，获得北京研究开发机构证书；并拥有电力总承包三级资质，以及安全生产及质量管理等证书； 风险控制方面，公司专业支援组织可以全面评估投资与收购风险，开展多种业务模式控制风险；资金方面，为项目融资提供有利支援，确保项目资金需求。

四、项目的风险分析及应对

(一)政策风险分析

2009年国家金太阳工程的出台和国家能源特许招标开启，促使光伏发电进入规模化发展阶段；2011年，国家上网电价政策的出台加快了光伏发电市场的快速发展，近年来，随着光伏电站成本的不断下降，上网电价补贴也逐年下调。由于在各地投资光伏项目都需要在当地注册项目公司作为指标申报主体，指标落实以后方可开展相关业务。若指标未落实，可直接将项目公司注销，不存在其它风险。而指标落实后，需要资金立即到位，以便尽快开展相关工作，确保年内并网发电，获得当年的电价补贴。京东方能源增资后，可满足电站建设所需，确保电站顺利建设，在政策要求的并网时间内完成并网。

(二)市场风险分析

从特许权项目招标开始，发电行业涌现出几家大型发电集团和几家较大的民营企业，成为市场主力。京东方能源目前虽然体量小，但是公司与重点地区政府关系良好，在协调指标、补贴落实等方面有一定的优势；与此同时东方能源拓展了多种业务模式：自主开发、系统集成+股权收购、评估+资产收购，并编制了项目开发及风险评估办法。

以上都有利于公司智慧能源事业全方位更快更好开展。

五、本次增资的目的和对公司的影响

京东方能源开发投资优质光伏电站，预计项目完成达产后，每年可实现稳定净利润。京东方能源以持有优质电站为契机，可推动公司在能源互联网这一新兴行业抢占先机，有利于实现公司智慧能源业务从分布式电站运营商到智能微电网运营商乃至源物联网服务商的转变，力争成为全球领先的能源互联网及绿色能源整体解决方案提供商。

六、董事会意见及授权事项

1、同意公司向京东方能源增资8亿元用于光伏电站项目建设；2、授权公司执行委员会对京东方能源50MW及以下项目的具体实施方案(包括但不限于设立项目公司、收购股权等方式)进行审批。

七、备查文件

公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董事会

2016年7月27日