海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

证券代码：600401证券简称：海润光伏公告编号：临2016-160

海润光伏科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议，于2016年9月9日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年9月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长徐湘华先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司海润光伏国际有限公司增加注册资本的议案》

为满足公司业务发展的需求，公司拟以现金出资2499.9万美元，对公司全资子公司海润光伏国际有限公司（Hareon International Co.，Ltd，以下简称“海润国际”）增资2499.9万美元。

本次增资完成后，海润国际的注册资本由1000美元增加至2500万美元（折合人民币约16727万元）。其中公司持有海润国际100%的股权。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

公司计划在江苏省南京市江宁区投资设立海润光伏电力发展有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为50000万元人民币。主要从事太阳能发电、供应；光伏产品销售；太阳能发电项目施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司计划在江苏省南京市江宁区投资设立海润新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为50000万元人民币，主要从事太阳能电站项目开发及提供相关的技术服务；生产、加工及销售太阳能电池、组件；光伏工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司计划在江苏省南京市江宁区投资设立海润光伏设备销售有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为50000万元人民币。主要从事光伏设备的批发与零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

本议案详见2016年9月13日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》）（公告编号：临2016-161）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“海润光伏”）计划与协合风电投资有限公司（以下简称“协合风电”）在天津市滨海新区合资设立天津协合海润新能源设备销售有限公司（公司名称以当地工商登记机关核准为准，以下简称“协合海润”）；注册资本为10000万元人民币。海润光伏认缴出资数额4900万元，占注册资本比例为49%；协合风电认缴出资数额5100万元，占注册资本比例为51%。主要从事新能源产品制造、销售及相关配套服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

本议案详见2016年9月13日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资设立合资公司的公告》）（公告编号：临2016-162）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年9月12日

证券代码：600401证券简称：海润光伏公告编号：2016-163

海润光伏科技股份有限公司

2016年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年9月12日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司副董事长徐湘华先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事林红娟女士因休产假，未能出席本次会议；

3、董事会秘书问闻先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司保理融资提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于与参股子公司签订产品销售合同暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于为全资子公司保理融资提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司及全资子公司与中国长城资产管理公司合肥办事处签署债务重组协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈一宏、张乐天

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海润光伏科技股份有限公司

2016年9月13日

证券代码：600401证券简称：海润光伏公告编号：临2016-162

海润光伏科技股份有限公司

对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：天津协合海润新能源设备销售有限公司

● 本次对外投资已经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。

● 本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“海润光伏”）计划与协合风电投资有限公司（以下简称“协合风电”）在天津合资设立天津协合海润新能源设备销售有限公司（公司名称以当地工商登记机关核准为准，以下简称“协合海润”）；注册资本为10，000万元人民币。海润光伏认缴出资数额4，900万元，占注册资本比例为49%；协合风电认缴出资数额5，100万元，占注册资本比例为51%。主要从事新能源产品制造、销售及相关配套服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于2016年9月12日经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

二、基本情况

（一）交易对方情况介绍

1、公司名称：协合风电投资有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：北京市海淀区首体南路9号9楼2层204、205室

4、法定代表人：余维洲

5、注册资本：310000万元 人民币

6、主营业务：项目投资；风电设备及其原材料的批发；风电技术开发、技术服务。

7、成立日期：2008年12月24日

8、主要股东或实际控制人：协合风电投资有限公司系协合新能源集团有限公司的全资子公司，协合新能源集团有限公司为港股上市公司，证券代码0182.HK，成立于2006年，以风力和太阳能发电厂投资运营、风力和太阳能发电为主营业务。

（二）投资标的基本情况

1、公司名称：天津协合海润新能源设备销售有限公司（公司名称以当地工商登记机关核准为准）

2、注册资本：10000万元人民币

3、注册地址：中国天津

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：桂凯

6、主营业务：新能源产品制造、销售及相关配套服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

7、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司认缴出资数额4，900万元，占注册资本比例为49%；协合风电投资有限公司认缴出资数额5，100万元，占注册资本比例为51%。协合风电投资有限公司与本公司无关联关系。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立的合资公司未来主要从事新能源产品制造、销售及相关配套服务。本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，提高市场竞争力，符合公司的长远规划。

四、对外投资的风险分析

合资公司的设立尚需经过投资双方的决策程序审批通过以及相关政府机构的批准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年9月12日

证券代码：600401证券简称：海润光伏公告编号：临2016-161

海润光伏科技股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：海润光伏电力发展有限公司、海润新能源科技有限公司、海润光伏设备销售有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。

● 本次对外投资已经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司计划在江苏省南京市江宁区投资设立海润光伏电力发展有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为50000万元人民币。主要从事太阳能发电、供应；光伏产品销售；太阳能发电项目施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司计划在江苏省南京市江宁区投资设立海润新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为50000万元人民币，主要从事太阳能电站项目开发及提供相关的技术服务；生产、加工及销售太阳能电池、组件；光伏工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司计划在江苏省南京市江宁区投资设立海润光伏设备销售有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为50000万元人民币。主要从事光伏设备的批发与零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于2016年9月12日经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需经公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）海润光伏电力发展有限公司

1、公司名称：海润光伏电力发展有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：50000万元人民币

3、注册地址：江苏省南京市江宁区

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王德明

6、董事会及管理层的人员安排：王德明（执行董事兼总经理）

7、主营业务：太阳能发电、供应；光伏产品销售；太阳能发电项目施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资50000万元，占注册资本的100%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（二）海润新能源科技有限公司

1、公司名称：海润新能源科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：50000万元人民币

3、注册地址：江苏省南京市江宁区

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王德明

6、董事会及管理层的人员安排：王德明（执行董事兼总经理）

7、主营业务：太阳能电站项目开发及提供相关的技术服务；生产、加工及销售太阳能电池、组件；光伏工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资50000万元，占注册资本的100%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（三）海润光伏设备销售有限公司

1、公司名称：海润光伏设备销售有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：50000万元人民币

3、注册地址：江苏省南京市江宁区

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：王德明

6、董事会及管理层的人员安排：王德明（执行董事兼总经理）

7、主营业务：光伏设备的批发与零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：海润光伏科技股份有限公司出资50000万元，占注册资本的100%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立的公司未来主要从事太阳能发电、供应；光伏产品销售；太阳能发电项目施工等业务。本次对外投资有利于公司优化产业结构，进一步增强公司的整体盈利能力。

四、对外投资的风险分析

本次拟设立的子公司尚需经过工商等政府部门的核准，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件目录

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年9月12日