光伏宝:第二届董事会第八次会议决议公告

公告编号：2016-063

证券代码：430272 证券简称：光伏宝 主办券商：中银证券

世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况：

世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2016年11月7日在上海市杨浦区四平路1063号10楼公司会议室召开。董事会会议召开10日前以电话方式通知全体董事，出席会议并表决的董事共7名，占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长詹胜先生主持，议程符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议召开合法、有效。

二、会议表决情况：

会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，经表决，全体董事以举手表决方式审议通过如下议案：

(一)通过《关于同意罗联明辞去公司董事会秘书的议案》

董事会一致同意罗联明辞去公司董事会秘书的职务，他的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)通过《关于聘任张之先生担任公司董事会秘书的议案》

公告编号：2016-063

董事会一致同意聘任张之先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

张之先生简历如下：

张之，男，1980年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

2005年6月毕业于加拿大卡尔顿大学经济学专业本科。2006年1月

至2008年12月，担任北京嘉拍科技有限公司联合创始人兼商务总监;

2009年1月至2013年12月，担任国金证券股份有限公司高级区域

经理;2014年1月至2016年2月，担任北京建元盛世基金管理有限

公司高级投资经理。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

世富光伏宝(上海)环保科技股份有限公司

董事会

2016年11月7日