拓日新能第一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2010-001

深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（“公司”）第一届董事会第二十五次会议，于2010年1月19日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室召开。本次董事会会议的通知于2010年1月11日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，现场出席会议的董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。董事会由董事长陈五奎先生召集并主持。董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，表决结果：

（1）陈五奎先生、董事候选人， 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 ，2票回避，陈五奎本人及李粉莉回避表决。

（2）李粉莉女士、董事候选人，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，李粉莉本人及陈五奎回避表决。

（3）林晓峰先生、董事候选人 ，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，林晓峰本人回避表决。

（4）张盛东先生、董事候选人 ，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（5）陈琛女士、董事候选人 ，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，陈五奎及李粉莉回避表决。

（6）郑伟鹤先生、董事候选人，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，郑伟鹤回避表决。

（7）曾燮榕先生、独立董事候选人，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权， 1票回避，曾燮榕回避表决。

（8）郭晋龙先生、独立董事候选人，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（9）宋萍萍女士、独立董事候选人表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，宋萍萍回避表决。

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司董事会将按照相关法律和《公司章程》规定的程序进行换届选举。

公司董事会确认了经有效提名的陈五奎先生、李粉莉女士、林晓峰先生、张盛东先生、陈琛女士、郑伟鹤先生担任第二届董事会非独立董事的资格，曾燮榕先生、郭晋龙先生、宋萍萍女士担任第二届董事会独立董事的资格。董事候选人简历见附件。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本项议案中独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异 议后，将提交公司2010年第一次临时股东大会以累积投票的方式审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该项议案尚须提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2009年薪酬的议案》，表决结果：

1、陈五奎：董事长兼总工程师，年薪42万元（含税），7票赞成，0票反对，2票回避，陈五奎本人及李粉莉回避表决。

2、李粉莉：副董事长兼总经理，年薪36万元（含税），7票赞成，0票反对，2票回避，李粉莉本人及陈五奎回避表决。

3、林晓峰：董事、副总经理兼市场总监，年薪23万元（含税），8票赞成，0票反对，1票回避，林晓峰本人回避表决。

4、周崇尧：董事、董事会秘书，年薪16万元（含税），8票赞成，0票反对，1票回避，周崇尧本人回避表决。

5、钟其峰：副总经理兼生产总监，年薪18万元（含税），9票赞成，0票反对，0票回避。

6、张红英：财务总监，年薪15万元（含税），9票赞成，0票反对，0票回避。7、任英：董事，年薪8万元（含税），8票赞成，0票反对，1票回避，任英本人回避表决。

该项议案董事的薪酬尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

同意于2010年2月6日（星期六）上午9时30分在公司会议室召开公司2010年第一次临时股东大会。

《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》刊登于2010年1月21日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会

二○一○年一月二十日

附件：第二届董事会候选人简历

非独立董事简历：

陈五奎，男，1958年6月出生，研究生毕业，高级工程师，机械制造和国际经济专业，深圳市国家级领军人才。2002年8月至今任本公司董事长兼总工程师、2006年5月至今兼任深圳市太阳能电池及应用产品研究开发中心主任。2004年起担任国家科技部“十五”科技攻关项目课题组长，