江苏综艺股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600770证券简称：综艺股份公告编号：临2010-001

江苏综艺股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏综艺股份有限公司第六届董事会第三十四次会议通知于2010年1月26日以专人送达和传真方式发出，会议于2010年2月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及公司《章程》相关规定。与会董事经讨论一致审议通过了关于本公司控股子公司江苏综艺太阳能电力股份有限公司（简称“太阳能电力”）在开曼群岛设立全资子公司综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司（暂定名，简称“综艺开曼”）的议案。具体情况如下：

一、投资主体的基本情况

太阳能电力系本公司与欧贝黎新能源科技股份有限公司共同投资设立的合资企业，本公司持有其52%的股份。该公司成立于2009年12月，注册资本5000万元人民币，法定代表人昝圣达，经营范围为太阳能发电系统的产品设计、工程施工、安装、投资及技术咨询服务；建筑集成光伏发电项目和建筑附加光伏发电项目安装、设计、投资、咨询；太阳能电池、组件及应用产品的销售；太阳能热水工程的设计、安装及技术咨询；太阳能发电系统机电设备的销售等。

二、拟设立的全资公司的基本情况

公司名称：综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司（暂定名）

拟定注册资本：1200万美元（分期投入）

拟定注册地点：开曼群岛

拟定经营范围：太阳能发电系统的产品设计、安装及技术咨询服务；建筑集成光伏发电项目和建筑附加光伏发电项目安装、设计、咨询；太阳能电池、组件及应用产品的销售。

（具体以最终核准的资料为准）

三、设立全资公司的目的及影响

设立综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司，符合本公司“以新能源为龙头，以信息科技和股权投资为两翼”的产业发展战略，便于公司在全球范围内开拓太阳能市场，带动本公司和国内其他企业光伏产品出口，有利于国内外光伏太阳能应用技术的融合和先进技术的引进，可以促进公司在光伏领域获得更大发展空间。

江苏综艺股份有限公司

二零一零年二月三日