浙江精功科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议于２０１０年３月２１日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于２０１０年４月２日以现场结合通讯表决的方式召开，应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
　　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００９年度总经理工作报告》；
　　二、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００９年度董事会工作报告》，本议案须提请２００９年度股东大会审议；
　　三、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００９年度财务决算报告》，本议案须提请２００９年度股东大会审议；
　　四、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００９年度利润分配预案》，本议案须提请２００９年度股东大会审议；
　　经天健会计师事务所有限公司审计，２００９年度母公司实现净利润２４，００２，５８３．３３元，按母公司净利润２４，００２，５８３．３３元提取１０％的法定盈余公积金２，４００，２５８．３３元，加上母公司年初未分配利润５９，１２３，７０８．４７元， ２００９年度母公司实际可供股东分配的利润为８０，７２６，０３３．４７元。
　　根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司董事会提议：
　　公司２００９年度不进行公积金转增股本，也不进行现金利润分配，公司未分配利润８０，７２６，０３３．４７元滚存至下一年度。
　　五、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００９年年度报告及摘要》，本议案须提请２００９年度股东大会审议；
　　《浙江精功科技股份有限公司２００９年年度报告及摘要》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《浙江精功科技股份有限公司２００９年年度报告摘要》全文详见同日刊登在《证券时报》上编号为２０１０－００７的公司公告。
　　六、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００９年度内部控制自我评价报告》；
　　天健会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，并出具了天健审〔２０１０〕１５９９号《关于浙江精功科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》，独立董事对公司内部控制自我评价发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　《公司２００９年度内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　七、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于核定２００９年度公司高管薪酬的议案》；
　　独立董事对２００９年度公司高管薪酬发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　八、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
　　《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　九、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司对外信息报送和使用管理制度》
　　《公司对外信息报送和使用管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　十、以６票赞成（３名关联董事孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决），０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司年产２００台（套）太阳能光伏装备制造技改项目２Ｃ、２Ｄ生产车间工程竣工决算的议案》，本议案须提请２００９年度股东大会审议；
　　同意公司根据浙江中兴工程项目管理有限公司浙中兴所（２０１０）第６２号《生产车间２Ｃ、２Ｄ钢结构工程决算审计报告》、浙中兴所（２０１０）第８１号《生产车间２Ｃ、２Ｄ及其场外工程决算审计报告》与浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工程有限公司进行工程的竣工决算。上述工程决算审定工程总造价为２７，０８７，０８０元（大写：人民币贰仟柒佰零捌万柒仟零捌拾元整），其中，委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司建设的生产车间２Ｃ、２Ｄ钢结构工程造价为１３，１５６，４５９元，委托浙江精工世纪建设工程有限公司建设的生产车间２Ｃ、２Ｄ及其场外工程造价为１３，９３０，６２１元。
　　上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》上编号为２０