金宇车城：收到股东提交的临时股东大会提案

证券代码：000803证券简称：金宇车城公告编号：2019-100

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司关于收到股东提交的临时股东大会提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019年10月10日，四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别收到以下股东提交的临时股东大会提案的函件，具体情况如下：

1、北京北控光伏科技发展有限公司提交的《关于提议增加四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》及《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》。《关于提议增加四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》的主要内容如下：

北京北控光伏科技发展有限公司(以下简称“我公司”)持有贵公司股份7,762,854股，占贵公司总股本的6.08%。

鉴于贵公司将于2019年10月21日召开2019年第四次临时股东大会，审议关于董事会提前换届的相关议案，为确保本次董事会换届依法进行，同时为完善、规范上市公司董事选举制度，我公司作为持股3%以上股东提出《关于修订部分条款的议案》及《关于制定并实施的议案》临时提案(议案详细内容公司已于2019年10月9日在《中国证券报》和巨潮资讯网上进行了披露)。我公司确认上述两提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和贵公司章程的有关规定。现提议将上述两个临时提案提交贵公司2019年第四次临时股东大会审议。

《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》的主要内容如下：我司持有上市公司股份7,762,854股，占上市公司总股本6.08%，有权依据《公司法》、《公司章程》等有关规定通过临时提案的方式，提出第十届董事会人选。我司现提名匡志伟先生、王凯军先生为上市公司第十届董事会非独立董事人选(简历见附件)，张如积先生、王运陈先生为上市公司第十届董事会独立董事人选(简历见附件)，提请上市公司2019年第四次临时股东大会进行审议。

证券代码：000803证券简称：金宇车城公告编号：2019-100

2、股东西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金提交的《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》

函件的主要内容如下：我司持有上市公司股份9,063,615股，占上市公司总股本

7.10%，有权依据《公司法》、《公司章程》等有关规定通过临时提案的方式，提出第十届董事会人选。我司现提名谢欣先生为上市公司第十届董事会非独立董事人选(简历见附件)，提请上市公司2019年第四次临时股东大会进行审议。3、股东成都金宇控股集团有限公司提交的《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事候选人的临时提案》

函件主要内容如下：我司作为持有上市公司3002.6万股股份，占上市公司总股本比例23.51%的股东，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过临时提案的方式，提出第十届董事会人选。我司现提名胡明、胡智奇先生为上市公司第十届董事会非独立董事人选(简历见附件)，何云先生为上市公司第十届董事会独立董事人选(简历见附件)，提请上市公司2019年第四次临时股东大会进行审议。4、股东南充市国有资产投资经营有限责任公司提交的《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》，函件的主要内容如下：我司持有上市公司股份15,508,455股，占上市公司总股本

12.14%，有权依据《公司法》、《公司章程》等有关规定通过临时提案的方式，提出第十届董事会人选，我司现提名郭军元先生为上市公司第十届董事会独立董事人选(简历见附件)，提请上市公司2019年第四次临时股东大会进行审议。

备查文件：

1、北京北控光伏科技发展有限公司《关于提议增加四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》及《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》2、西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东梧桐一号投资基金《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》3、股东成都金宇控股集团有限公司《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事候选人的临时提案》

证券代码：000803证券简称：金宇车城公告编号：2019-100 4、南充市国有资产投资经营有限责任公司《关于金宇车城董事会提前换届选举之提名董事的临时提案》特此公告。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

董事会二〇一九年十月十日

证券代码：000803证券简称：金宇车城公告编号：2019-100附件：

匡志伟先生简历：

匡志伟先生，1977年2月出生，管理学硕士。先后服务于厦门厦新电子股份有限公司、浙江台州供水股份有限公司、金信证券、山西证券(中德证券)、兴业证券等企业与金融机构，历任山西证券(中德证券)投资银行总部高级经理，兴业证券投资银行总部董事副总经理、董事总经理。现任四川金宇汽车城(集团)股份有限公司董事长。匡志伟先生未持有上市公司股票，与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王凯军先生简历：

王凯军先生，1960年5月生，研究员，荷兰Wageningen农业大学环境技术系博士学位。曾任北京市环境保护科学研究院总工程师。现为清华大学环境学院教授，国家环境保护部科学技术委员会委员，国家环境保护技术管理与评估工程技术中心主任。近5年来，承担国家重大水专项、国家科技支撑计划、国家自然科学基金等项目20余项。共发表中英文论文100余篇，其中SCI论文30余篇，获得授权专利20余项。曾荣获国家科学技术进步奖二等奖1次，教育部科技进步奖、教育部技术发明奖和环保科技进步奖等省部级奖项20余次。出版《厌氧生物技术(I)——理论与应用》、《农村(农业)面源污染防治可行技术案例汇编》等10余部专著。现任北控水务集团独立董事。

王凯军先生未持有上市公司股票，与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。张如积先生简历：

张如积先生，1965年10月出生，中国国籍，大学学历，无境外居留权。执业律师，一直从事法律服务业务，持有中国证监会认可的独立董事资格证书。1987年至1995年，在内蒙古经济律师事务所任律师、副主任。1995年至今，在北京金杜律师事务所任律师、

证券代码：000803证券简称：金宇车城公告编号：2019-100合伙人、北京市金杜律师事务所合伙人、深圳分所主任、四川分所主任、济南分所主任。2008年8月至今任四川广汉士达炭素股份有限公司董事；2011年4月至今任四川智慧源投资咨询有限公司执行董事、总经理；现任四川福蓉科技股份公司独立董事、山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事。

张如积先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。王运陈先生简历：

王运陈，男，汉族，中共党员，1984年生，博士、博士后，副教授，硕士生导师，四川省学术和技术带头人后备人选。获西南财经大学财务管理学士、硕士及博士学位，是复旦大学工商管理博士后。主持国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金等国家级项目。2015年获全国“杨纪琬会计学奖”、2018年获四川省高等教育优秀成果三等奖和四川省注册会计师行业优秀成果一等奖。

2009年，在财政部中国会计学会参加社会实践，2011-2012年期间，曾任职于成都高新投资集团有限公司。2014年1月至今，曾任四川农业大学管理学院讲师、硕士生导师，现任成都市兴蓉环境股份有限公司(000598)和四川川润股份有限公司(002272)独立董事，四川农业大学ACCA教育中心主任、财务管理专业负责人、副教授、硕士生导师。王运陈先生与上市公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有上市公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。谢欣先生简历谢欣先生，1977年生，重庆大学房地产工商管理硕士，自1998年6月至2000年12月担任重庆泰兴科技物业发展有限公司装饰工程公司经理，自2000年1月至2010年12月担任重庆聚富投资控股集团有限公司副总经理，并在其间担任重庆聚富投资控股集团有限公司多个职务，自2011年1月至2015年1月担任四川首信实业有限公司总经理，自2015年7月至2017年4月担任北控水务集团四川综合业务区总经理，2017年4月至2019年3月，任北控水务集团总裁助理兼任中部大区总经理；现任公司总裁。

证券代码：000803证券简称：金宇车城公告编号：2019-100谢欣先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。胡明先生简历

胡明先生，男，汉族，1965年7月出生，研究生学历。历任成都金创房地产开发有限公司副总经理；成都金宇(集团)通信股份有限公司下属的光网公司总经理；成都金宇控股集团有限公司总裁助理兼资金计划部部长、成都西部汽车城总经理助理兼资金计划部部长；成都金宇(集团)通信股份有限公司董事长；成都金宇控股集团总裁助理；四川金宇汽车城(集团)股份有限公司副总经理。2009年1月至今担任成都金宇控股集团总裁助理、副总裁，2016年2月至今任公司董事。

胡明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。胡智奇先生简历胡智奇，男，汉族，1988年3月出生，大专学历，2013年3月-2015年4月任南充金宇房地产开发有限公司总经理助理；2015年4月至2016年2月任公司总经理助理和财务总监助理，2016年2月任公司董事长、2016年11月29日当选为公司副董事长兼副总经理。2017年8月15日辞去副总经理职务，至今任公司副董事长。

胡智奇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。何云先生简历何云，男，汉族，1967年9月生，管理学博士，会计学教授。1991年8月至2000年3月，历任新疆财经学院会计学辅导员、副主任、专业教师，2000年3月至2003年6月在南京大学国际商学院学习、2003年5月至2008年8月任新疆财经学院会计学专业教师；2008年9至2012年7月在中央财经大学会计学院学习。现任四川师范大学教授、校学术委员、MPACC专业指导委员会主任、四川发展(集团)公司风控专家组成员，兼任新疆南天城建

证券代码：000803证券简称：金宇车城公告编号：2019-100股份有限公司、青松建化股份有限公司、派特罗乐新能源股份有限公司、四川明星电力股份有限公司独立董事；2016年11月29日至今任公司独立董事。何云先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。郭军元先生简历：

郭军元先生，1973年11月生，中国国籍，大学学历，执业律师，四川元黎律师事务所主任律师，南充市第六届政协委员，南充市律师协会副监事长，西华师范大学法学院特聘教授。

郭军元先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。